方大特钢科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议文件

2023年5月24日

(相关资料图)

2023年第三次临时股东大会文件目录

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2023年第三次临时股东大会会议议程 ................. 3

关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案 4

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 ............ 5

2023年第三次临时股东大会会议议程

一、会议安排

（一）会议时间：2023年5月24日（星期三）上午 9

时。

（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山

湖区冶金大道475号）。

（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其

他相关人员。

（四）会议主持：公司董事长居琪萍。

二、会议议程

（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到

会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。

（二）会议主持人宣布会议开始。

（三）宣读议案。

（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及

股东代理人的提问。

（五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员

清点表决票。

（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。

（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文

件。

关于调整限制性股票回购价格及回购注销

部分限制性股票的议案

各位股东：

因公司实施2021年度权益分派，根据《方大特钢2022

年A股限制性股票激励计划（2022年9月修订）》的相关规

定，对限制性股票的回购价格予以调整，调整后限制性股票

的回购价格为3.18元/股加银行同期存款利息；同时回购注

销 2022年 A股限制性股票激励计划中离职及其他不满足解

除限售条件的5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性

股票合计74.5万股。

具体内容详见2023年5月9日登载于《上海证券报》《中

国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于调整限制性股票回购

价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

请各位股东予以审议。

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司 2022年 A股限制性股票激励计划首次授予但

第一期解除限售条件未满足的部分限制性股票之回购注销

的情况，修订《公司章程》部分条款，具体如下：